Califix Risk Intelligence · Continuous Third-Party Risk Monitoring
Seu fornecedor pode mudar amanhã. A Califix avisa.
Monitore continuamente fornecedores e terceiros contra sanções internacionais, PEP, notícias adversas e outros sinais de risco. Receba alertas quando algo relevante mudar.
Monitoramento contínuo. Alertas acionáveis. Evidência para Compliance.
Você não sabe com quem está fazendo negócio hoje.
Você sabe quem aprovou na entrada. A relação, e a lei, continuam depois.
O ponto cego
Um terceiro limpo no dia do contrato pode ser um risco no dia do pagamento.
Conhecer suas contrapartes não é um trâmite de entrada. Sanções, exposição política, fraude, dano ambiental ou uma inabilitação podem aparecer com o contrato já assinado. Se ninguém volta a olhar, Compliance descobre quando o problema já está dentro da relação comercial.
Você não sabe com quem opera agora
A aprovação ficou arquivada. A relação segue. As listas e a imprensa não param na data do onboarding.
Cumprir não é revisar uma única vez
O programa precisa mostrar que a relação continuou sob vigilância. Um screening inicial não demonstra controle durante o contrato.
Na mão, não dá conta
Centenas ou milhares de fornecedores não cabem numa busca periódica. O que ninguém reabre, ninguém detecta.
Um fornecedor pode estar limpo hoje e virar um risco amanhã. A Califix mantém o monitoramento depois do onboarding e avisa quando surge um sinal novo.
O screening é um momento. O risco é contínuo.
Uma revisão no início da relação comercial só mostra o que se conhecia naquele momento. A Califix mantém o monitoramento ativo para detectar novos eventos ou sinais relevantes durante a relação.
Screening tradicional
Onboarding
Screening
Aprovação
?
A relação segue. Ninguém volta a olhar.
Califix Risk Intelligence
Onboarding
Screening
Monitoramento contínuo
Novo sinal
Alerta
Investigação
Decisão
Evidência
Transforme o monitoramento de terceiros num processo automático.
Centralize a vigilância de fornecedores e terceiros. A Califix busca. Sua equipe entra quando há algo para revisar, sem depender de uma varredura manual periódica.
01
Detecta
Busca sinais novos em listas de sanções, PEP e imprensa adversa.
02
Monitora
Mantém a carteira sob vigilância depois do cadastro. O controle não se encerra na aprovação.
03
Alerta
Avisa quando surge uma coincidência nova ou imprensa recente que exige atenção.
04
Documenta
Conserva o estado, a fonte e o histórico de cada mudança para a revisão poder ser reconstruída.
O que a Califix monitora
Quatro frentes de risco de terceiros. Cada achado é um sinal para revisar, não uma sentença.
Listas
Sanções e watchlists
Cruza seus terceiros com as listas de sanções e restrições que o programa já consulta.
- Sanções internacionais: OFAC, ONU, UE e programas associados
- Entidades sancionadas ou inabilitadas
- Vínculo, controle ou contrassanção quando a fonte registra
- Outras designações presentes nessas fontes
Exposição
Pessoas politicamente expostas
Identifica sinais de PEP e de seus associados próximos ligados ao terceiro ou à sua estrutura.
- Pessoas politicamente expostas
- Familiares e associados próximos
- O sinal fica na ficha para Compliance revisar
Imprensa
Adverse media
Busca menções adversas de pessoas e empresas. Uma notícia é contexto para investigar, não uma declaração de culpa.
- Corrupção e suborno
- Fraude, estelionato e colusão
- Lavagem de dinheiro
- Dano ambiental e sanções ambientais
- Controvérsias trabalhistas
- Crime organizado e outras menções da busca
Autoridade
Enforcement e risco regulatório
Detecta ações, advertências e inabilitações quando estão nas fontes monitoradas.
- Ação regulatória
- Alerta regulatório
- Inabilitação para contratar
- Imprensa de sanções e enforcement
Um alerta informa que surgiu informação relevante. Não conclui que o terceiro cometeu um crime.
Não volte a revisar manualmente seus fornecedores para saber se algo mudou.
Antes
- Fornecedor
- Excel
- Revisão manual
- Busca periódica
- Resultado
Califix
- Fornecedor
- Monitoramento contínuo
- Novo sinal
- Califix detecta
- Alerta
- Compliance revisa
A Califix busca ativamente sinais novos. Sua equipe intervém quando existe algo para investigar.
Você não precisa de mais informação. Precisa saber quando agir.
O alerta abre a ficha do terceiro: o que mudou, de que tipo é o sinal e desde quando está no histórico. A equipe decide. A Califix não declara culpa.
Cada alerta leva ao contexto
- Terceiro afetado
- Tipo de risco
- Data
- Fonte
- Informação relacionada
- Histórico
- Estado
Novo evento detectado
Exemplo
- Fornecedor
- Empresa ABC
- Tipo
- Adverse media
- Data
- 23 set 2026
- Nível
- Requer revisão
Nova informação detectada
Ver alerta
Mais do que screening. Inteligência de risco para seus terceiros.
A Califix reúne sinais dispersos numa ficha por fornecedor, para Compliance e Procurement verem onde olhar primeiro.
Empresa ABC
Estado: Revisar
Exemplo
- Sanções✓ Sem coincidências relevantes
- PEP✓ Sem sinais relevantes
- Adverse media● 2 sinais novos
- Regulatório✓ Sem sinais novos
Último monitoramento Há 8 minutos
Ver perfil
Monitore centenas ou milhares de terceiros num só lugar.
A carteira mostra quem está limpo, quem requer revisão e quem tem um alerta ativo. Busque por identificador ou razão social e filtre o estado.
Terceiros monitorados
Números de exemplo
3.842
- Sem achados
- 3.621
- Requerem revisão
- 183
- Alerta ativo
- 38
Na carteira
- Estado
- Pessoa ou empresa
- Tipo de sinal
- Identificador
O risco não espera a sua próxima revisão anual.
Mantenha o controle ativo durante toda a relação comercial.
Jan
Monitoramento
Fev
Monitoramento
Mar
Monitoramento
Abr
Monitoramento
Mai
Monitoramento
Jun
Monitoramento
Jul
Monitoramento
Ago
Monitoramento
Set
Novo sinal
Out
Alerta
Nov
Monitoramento
Dez
Monitoramento
A ficha do terceiro, pronta para revisar.
Identificação, sinais e o histórico do que mudou. Sem remontar o dossiê numa pasta.
Identificação
- Razão social
- País
- Identificador fiscal
- Monitoramento ativo ou em pausa
Sinais de Compliance
- Sanções
- PEP e associados próximos
- Notícias adversas e o tema
- Regulatório, enforcement e inabilitação
Monitoramento
- Data do último scan
- Estado atual
- Sinais abertos
- Histórico de mudanças
Histórico
- O que foi detectado
- Quando
- Fonte
- Estado resultante
- Notas da ficha
Do sinal à decisão.
A Califix não substitui o juízo de Compliance. Coloca o sinal, o contexto e o histórico num só lugar para a equipe gerir o risco.
01
Novo alerta
Uma coincidência de lista ou uma notícia nova entra na ficha.
02
Revisão inicial
O estado marca que há algo para olhar.
03
Contexto
Fonte, data, tema e histórico do terceiro.
04
Classificação
A equipe distingue uma menção de um achado que exige ação.
05
Decisão
Compliance e as áreas responsáveis decidem. A plataforma não condena.
06
Acompanhamento
O monitoramento segue. Se o achado se resolve, isso também fica registrado.
07
Histórico
O que mudou e quando permanece na ficha.
Estados da ficha
- Analisando
- Sem achados
- Revisar
- Alerta ativo
- Liberado
Compliance detecta o risco. Procurement decide o que fazer com ele.
A Califix deixa uma visão comum do terceiro para Compliance, Procurement, Jurídico e quem responde pela relação comercial.
Califix
Compliance
- Risk Intelligence
- Sinais e alertas
Procurement
- Risco do fornecedor
- Decisão comercial
Terceiros monitorados
Deixe Compliance investigar. Não buscar manualmente.
O tempo da equipe vai em abrir listas, repetir buscas e descobrir tarde. A Califix faz a busca. Compliance entra no caso que mudou.
Busca manual
- Abrir cada lista
- Buscar fornecedor por fornecedor
- Repetir a revisão quando alguém lembra
- Ficar sabendo por um terceiro
Com a Califix
- A carteira fica em monitoramento
- A Califix consulta de novo
- Avisa se surge um sinal novo
- A equipe abre só esse caso
Para quem é
Chief Compliance Officer
Uma carteira vigiada depois do onboarding, com alerta quando o risco muda e evidência de que foi olhada.
Compliance Manager
Menos buscas manuais. A fila mostra quais terceiros requerem revisão.
Chief Risk Officer
Sinais de sanções, PEP, imprensa e enforcement reunidos por terceiro, não dispersos em arquivos.
Procurement
O risco do fornecedor visível ao decidir se segue comprando, renova ou interrompe.
Jurídico
Fonte, data e estado de cada sinal, para reconstruir o que se sabia e quando.
Auditoria interna
Histórico de mudanças: o que apareceu, quando e como ficou o estado do terceiro.
Third-Party Risk
O mesmo monitoramento serve para centenas ou milhares de relações, não só para o cadastro.
Pare de buscar na mão. Comece a vigiar a relação.
Se você não pode dizer com quem está operando hoje, o screening da entrada já não basta. A Califix mantém o monitoramento e avisa quando algo muda.